推動永續發展組織

    本公司依據「研揚科技股份有限公司永續發展實務守則」第9條為健全企業永續發展之管理，依據永續發展實務守則於董事長室下設置永續發展(ESG)辦公室兼職單位。設立永續發展推動組織，分別為:公司治理、永續環境、幸福職場、社會共融與永續價值鏈，以落實研揚科技對經營管理、各利害關係人、環境保護、社會公益的承諾，善盡企業社會公民的職責。

    研揚科技永續發展政策為:「重視公司治理」、「實踐企業承諾」、「擴大社會參與」、「推動環境保護」，並參考聯合國17項永續發展目標（SDGs, Sustainable Development Goals），透過永續發展(ESG)辦公室，推動各項永續發展計畫，具體成果為連續數年獲得天下企業公民獎肯定。

    公司定期舉辦推動永續發展相關議題教育訓練，鼓勵同仁參與社會上的志願服務工作。依據永續發展實務守則設置永續發展(ESG)辦公室兼職單位，每季向董事會報告相關事宜處理情形。各項具體推動工作請參考永續發展報告書。

    研 揚 科 技 推 動 永 續 發 展 組 織 圖

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    董事會督導永續發展推動情形

    依據永續發展實務守則設置永續發展(ESG)辦公室兼職單位，每季向董事會報告相關事宜處理情形。公司定期舉辦推動永續發展相關議題教育訓練，鼓勵同仁參與社會上的志願服務工作。各項具體推動工作請參考永續發展報告書。

    在企業E(環境)、S(社會)、G(公司治理)各方面，研揚持續遵循法令持續改善與提升，依據現有資源與核心能力，在董事會帶領與督導之下，ESG辦公室進行短、中、長期的重大性議題分析；關注各利害關係人重視議題、內外部需求，以研揚的核心優勢將永續發展組織內化到營運管理中，擬定具體作為，持續履行研揚科技推動永續發展的承諾與願景。

    研揚科技永續發展發展推動小組主席，每季向董事會報告永續發展執行成果及未來工作計劃。於112年有5次(分別為2023年1月9日、2023年2月24日、2023年5月10日、2023年8月9日、2023年11月8日)定期向董事會報告永續展推動情形，議案內容包含(1)關注之永續議題，擬定因應之計畫和行動方案；(2)永續相關議題之目標及政策修訂；(3)監督永續經營事項之落實，並評估執行情形。

    研揚科技依據SBT官方要求每年要提供盤查數據及查證，訂定以下管理方案：
    1)管理機制：依照規劃的查證時程，華碩母公司定期確認子公司進度，以達成減碳目標，責成各子公司規劃下列事項及作業時程: 盤查作業/回覆查證時程/完成查證時點/回覆查證結果。
    2)有關環境議題之風險評估-溫室氣體盤查專案，研揚科技依照金管會時程和配合華碩母公司之SBT專案作業時程，每季向董事會報告及討論相關事項執行情形。研揚配合華碩母公司宣告減量目標。並依重大性原則提出永續環境對策。
    3)董事會督導永續發展推動情形: 持續督導管理方針、策略與目標之訂定與檢討，母公司華碩執行長說明全球永續發展趨勢，永續長說明華碩集團SBT減量規劃及配合事項，提供碳數據管理平台與操作流程，宣導RBA合規管理要求與導入時程等永續相關政策與計畫。

    華碩集團永續管理

    溫室氣體盤查推動計畫

    董事會督導-研揚配合華碩溫室氣體盤查專案作業及進度：

    1、2022/12月研揚溫室氣體盤查推動小組成立

    2、2023/1月完成2021年溫室氣體(Greenhouse Gas, GHG)盤查，資料已提供華碩。

    3、2023/3/E 完成2022年溫室氣體(Greenhouse Gas, GHG)盤查

    4、2023/3/E 華碩招開減碳目標會議討論

    5、溫室氣體(Greenhouse Gas, GHG)盤查往後每年做法

    A. 依據華碩全集團溫室氣體管理時程，進行盤查與查證作業，提供查證結果:

    (1)每年Q1完成範疇1, 2, 3盤查作業

    (2)每年Q2提供第三方查證預排行程

    (3)每年Q4完成第三方查證，提供查證報告

    B. 派員參加以下華碩協輔課程:

    (1)範疇1, 2, 3盤查與第三方查證準備線上課程-預計3月底召開

    (2)SBT減碳目標溝通會議，華碩將依據子公司不同業態，個別通知會議時間-預計4月底完成

    C. 依據以下時程提供2022年度盤查數據:

    D. 請集團子公司窗口統籌每家子公司範疇1, 2盤查數據，於2023 3/E 提交華碩

    E. 請集團子公司窗口統籌每家子公司範疇3盤查數據，於2023 4/E 提交華碩

    6、2023/3/23 研揚招開ISO-14064-1輔導會議

    7、研揚規劃2024/Q3~2024/Q4取得ISO 14604-1認證

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    公司治理小組:

    • 審計監理

    公司設置審計委員會，審計委員會由全體獨立董事組成，其人數不得少於3人，其中1人為召集人，且至少1人應具備會計或財務專長。審計委員會之運作，以公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則、公司存在或潛在風險之管控之監督為主要目的。

    • 薪資報酬管理

    公司設置薪資報酬委員會，其成員專業資格、職權之行使、組織規程之訂定及相關事項依「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」之規定辦理。薪資報酬委員會以善良管理人之注意，忠實履行定期檢討組織規程並提出修正建議；訂定並定期檢討董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構；定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額，將所提建議提交董事會討論。

    • 風險管理

    為落實公司治理並健全風險管理制度，於2020年8月經董事會核准在董事會下設風險管理委員會，並核准「研揚科技股份有公司 風險管理辦法」與「研揚科技股份有公司 風險管理委員會組織規程」，目的為降低公司營運的潛在風險，將風險管理及處理融入日常作業與決策運作。風險管理範疇:風險管理範疇包括「策略風險」、「營運風險」、「財務風險」、「資訊安全」、「智財專利」、「氣候變遷」、「環保、氣候相關法規及其他國際法規協議之風險」、「公共衛生」、以及凡與本公司產品及生產、服務的過程有關之企業經營的活動(生產、行銷、人力資源、研發、財務與策略執行等六個管理構面)為標的，制定相關合適的程序，落實風險管理作業程序。
    有關環境議題之風險評估-溫室氣體盤查專案，研揚科技依金管會時程和配合華碩母公司之專案時程，分別於111年之5月，8月和11月向董事會報告及討論相關事項處理情形。專案仍持續進行中，研揚將配合華碩母公司盡力達成減量目標。

    • 內稽內控

    研揚科技設置稽核室，直接對董事會負責，協助董事會及管理階層監督內部之各項制度及流程。其日常工作除在於檢查及評估內部控制制度之有效性、財務報導之可靠性以及相關法令之遵循外，並能夠適時提供改善之建議，以確保公司內部制度得以有效實施。

    企業承諾小組:

    • 員工關係

    公司定期召開勞資會議、設置實體建議箱與職業安全委員會提供各方管道讓員工表達建議。員工協助方案內容包含：生涯工作、情緒調適、家庭婚姻、兩性情感、親子溝通、夫妻溝通、人際關係互動。提供初步諮詢免付費專線，且所有諮詢服務接受隱私權保密政策保護。協助同仁各面項工作或生活協助，隨時隨地真誠傾聽、溫暖關心與耐心陪伴。除了提供個別員工諮詢服務之外，更針對組織不同的管理議題，提供不同的服務計畫。

    • 品保客服

    品保、客服單位定期與廠商、客戶進行會議、問卷各方溝通，以提供利害關係人更完整服務。

    社會參與小組:

    • 研揚文教基金會

    由董事長莊永順先生所捐助，秉持著『以人為本、關懷社會』之理念，長年戳力於關懷弱勢團體、鼓勵藝文欣賞、參與社會公益及科技教育之推廣，為研揚科技企業社會責任組織中重要的一環。

    • 志工團

    企業志工團配合公益活動之設計和積極參與，善盡一份企業公民責任。

    • 福委會

    福委會著重於員工福利之規劃外，積極參與公益活動。

    環境保護小組:

    • 綠能產品開發

    新產品開發流程中使用環保、無毒之原物料於產品設計，並使產品符合ISO 9001、ISO 13485、ISO 14001、3C China Compulsory Certification、CE and FCC之規定，成員由產品研發、產品企劃、工程中心、設計驗證及實驗室、採購、行銷業務等跨功能人員組成。

    • 綠色製程

    產品製造流程中使用環保、無毒之原物料，並使產品符合ISO 9001、ISO 13485、ISO 14001、3C China Compulsory Certification、CE and FCC之規定，成員由工程中心、設計驗證及實驗室、生產工程及製程檢驗、採購、行銷業務、客服等跨功能人員組成。

    • 節能減碳

    勞安室、製造處及資源服務處人力資源部總務課推動辦公室環保、節能減碳等工作。

    • 資源回收

    勞安室、製造處及資源服務處人力資源部總務課推動，廢棄物回收等工作。

    風險管理政策

    1.本揭露資料涵蓋公司於 111年1月至 111年12月期間，在主要據點之永續發展績效表現。風險評估邊界以本公司臺灣地區為主。

    2.永續發展推動小組依據永續報告書之重大性原則進行分析，與內外部利害關係人溝通及相關評估資料，據以評估具重大性之 ESG 議題，
    訂定有效辨識、衡量評估、監督及管控之風險管理政策及採取具體之行動方案，以降低相關風險之影響。

    3.依據評估後之風險，訂定相關風險管理政策如下:

    重大議題 風險評估項目 說明
    環境 環境衝擊及管理

    1.本公司經由執行製程及管理安全管理與制度化的管理循環，有效降低污染的排放與對環境所造成的衝擊。

    2.本公司以美國及歐盟為主要市場，其要求產品須符合環保規定，因此本公司自 86年取得「ISO 14001」之環境及能源管理驗證，後續並定期取得認證。

    3.利用TCFD 架構建構本公司的氣候風險辨識流程。經跨部門討論氣候風險與機會結果，總共鑑別6 項機會與11項風險。

    4. 本公司 110 年12月取得單一產品碳足跡_ISO 14067認證。

    5. 已著手依據 ISO 14064-1 進行盤查溫室氣體排放量，檢視公司營運所面臨的衝擊。 未來將根據碳盤查結果，持續執行減碳措施，有效降低範疇一排放風險及因電力使用造成的範疇二溫室氣體間接排放。

    6.年度規劃內部稽核計畫，針對本公司須遵循各相關環境法規之合規情形，並稽查各作業流程皆符合規定。

    社會 職業安全 1. 每年定期舉行消防演練和工安教育訓練，培養員工緊急應變和自我安全管理
    社會 產品安全

    1.本公司各項產品遵守政府規範的各項法令，符合歐盟 RoHS規範，無任何危害物質。同時為確保客戶服務品質，設立客戶服務專線及溝通網站，每年定期主動進行客戶服務滿意度調查，加強和客戶之間的合作關係。

    2. 為轉移商品責任風險、減輕財物損失及提升產品安全性，本公司已投保產品責任險 美金15,000,000元，保險 證 號 : 0800-11PDW00100

    公司治理 社會經濟與法令遵循

    1. 透過建立治理組織及落實內部控制機制，確保本公司所有人員及作業確實遵守相關法令規範。

    2. 本公司研發之產品申請專利法保 障公司權益。

    公司治理 強化董事職能

    1. 為董事規劃相關進修議題，每年提供董事最新法規、制度發展與政策。

    2. 為董事投保董事責任險，保障其免受到訴訟或求償之情形。

    公司治理 利害關係人溝通

    1. 為避免利害關係人與本公司立場不同，造成誤解引起經營或訴訟風險，本公司每年分析重要利害關係人與其關心之重要議題。

    2. 已建立各種溝通管道，積極溝通，減少對立與誤解。並設置投資人信箱(Speaker@aaeon.com.tw)，由發言人處理並負責回應。